Medios probatorios del lavado de activos mediante cuentas corrientes y de ahorros

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorAvellaneda Bautista, Campo Alcides
dc.contributor.authorVidal Leal, Adriana María
dc.contributor.authorRamírez Portela, Martha Yineth
dc.contributor.authorPedraza Aguirre, Cesar Adolfo
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.date.accessioned2017-11-08T22:32:29Z
dc.date.available2017-11-08T22:32:29Z
dc.date.created2011-09
dc.description.abstractEl propósito de esta investigación es conocer la información relevante al tema de Lavado de Activos, por medio de cuentas de ahorro y cuentas corrientes e identificar los medios probatorios que sirven como herramienta fundamental a la hora de adelantar una investigación en torno a este delito, dentro del marco de la auditoria forense en el sector financiero Colombiano. El Lavado de Activos es un delito que se concentra en ingresar a los sectores económicos, dineros provenientes de actividades ilícitas y por el alto grado de implicación de la delincuencia en el sistema financiero, genera riesgo al bienestar social y democrático de un país. Por las graves consecuencias económicas, que genera este delito, los gobiernos y sectores financieros de los países, han venido tomando medidas para combatirlo y contribuir al saneamiento del patrimonio público y las riquezas económicas. Los profesionales involucrados en las ciencias administrativas, económicas y contables deben ser concientes de la importancia de actuar frente a este crimen desde su campo profesional, actuando bajo el marco de la ética, principios y valores y contribuyendo con la construcción de una sociedad libre de delitos. El sector financiero en general posee una pluralidad de productos y servicios como son las cuentas de ahorros y corrientes, dentro de las que se mencionan entre otros los créditos de consumo, créditosspa
dc.formatPDF
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Librespa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Librespa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/10801
dc.language.isospa
dc.relation.referencesAnálisis financiero a corto plazo e indicadores financieros El Golfito S.A 2006-2010SPA
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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectCuentas corrientesspa
dc.subjectContaduríaspa
dc.subject.lembTesisspa
dc.subject.lembFacultad de ciencias económicas, administrativas y contablesspa
dc.subject.lembContaduría públicaspa
dc.subject.lembLeyspa
dc.subject.lembLegislaciónspa
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dc.subject.lembCooperativaspa
dc.subject.lembBancospa
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dc.subject.proposalDelitospa
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalCuenta corrientespa
dc.subject.proposalCuenta de ahorrosspa
dc.subject.proposalLeyspa
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dc.subject.proposalPruebaspa
dc.titleMedios probatorios del lavado de activos mediante cuentas corrientes y de ahorrosspa
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