El lavado de activos y las criptomonedas: ¿la necesidad de la regulación de este ciberdelito?

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dc.contributor.advisorCaro Porras, Raul
dc.contributor.authorCarrascal Martínez, Marianna
dc.contributor.authorRojas Navarro, Andrea Estefania
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.creator.emailmarianna-carrascalm@unilibre.edu.cospa
dc.creator.emailandreae-rojasn@unilibre.edu.cospa
dc.date.accessioned2023-07-19T15:56:56Z
dc.date.available2023-07-19T15:56:56Z
dc.date.created2023-07-17
dc.description.abstractEl comercio electrónico es uno de los escenarios donde cada día más personas hacen uso de las denominadas criptomonedas. Las criptomonedas fueron creadas como una divisa virtual a través de las cuales se pueden realizar diferentes tipos de transacciones comerciales en la red de internet. Una de sus características principales es el anonimato de quien hace transacciones con criptomonedas. Así las cosas, El propósito que tiene este artículo es analizar los avances que tienen las criptomonedas en el mundo actual y como éstas se han convertido en una oportunidad para los grupos delincuenciales, que han visto en la desregulación de estas divisas virtuales, la oportunidad para poder realizar ilícitos como el lavado de activos. Así mismo se pretende determinar qué condiciones de las criptomonedas son las que favorecen o permiten que se puedan realizar ilícitos como el lavado de activos y de qué manera puede subsanarse ello, desde la regulación de este ciberdelito dentro del ordenamiento penal.spa
dc.description.abstractenglishElectronic commerce is one of the scenarios where more and more people make use of the so-called cryptocurrencies. Cryptocurrencies were created as a virtual currency through which different types of commercial transactions can be carried out on the Internet. One of its features is the anonymity of those who make transactions with cryptocurrencies. The purpose of this article is to analyze the advances that cryptocurrencies have in today’s world and how they have become an opportunity for criminal groups, who have seen in the deregulation of these virtual currencies, the opportunity to carry out illegal acts such as money laundering. Likewise, it is intended to determine what conditions of cryptocurrencies are those that favor owe allow illegal acts such as money laundering to be carried out and how this can be corrected, from the regulation of this cybercrime within the criminal system.spa
dc.description.sponsorshipUniversidad Libre - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Procesalspa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/25819
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectCriptomonedas, lavado de activos, ilícito penal, anonimato.spa
dc.subject.subjectenglishCryptocurrencies, money laundering, criminal offense, anonymity.spa
dc.titleEl lavado de activos y las criptomonedas: ¿la necesidad de la regulación de este ciberdelito?spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis de Especializaciónspa

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