¿Cuál es el tratamiento en la legislación penal Colombiana de la conducta punible de testaferrato en su carácter de delito transnacional por su relación con el lavado de activos, frente a los tratados internacionales que persiguen la criminalidad organizada transnacional?

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorMárquez Cárdenas, Alvaro
dc.contributor.authorLozano Pacheco, Luis Gonzalo
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.creator.degreeMagíster en derecho penalspa
dc.date.accessioned2012-03-13T23:35:47Z
dc.date.accessioned2015-08-25T16:54:04Z
dc.date.available2012-03-13T23:35:47Z
dc.date.available2015-08-25T16:54:04Z
dc.date.created2010
dc.description.abstractEl proceso de internacionalización de las relaciones económicas y políticas entre las naciones producto de la globalización y el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, han permitido una mayor interacción de los ciudadanos en el contexto universal y producido cambios profundos en las relaciones del hombre y su entorno social, a la par, el accionar delictivo se ha modificado, es cada vez más complejo, perfecciona y refina sus procedimientos para evitar ser detectado y ocultar el producto económico del delito, lo cual ha dado lugar a una verdadera economía criminal que traspasa las fronteras de las naciones, siendo cada vez más sofisticada y compleja en su dinámica.spa
dc.formatPDF
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Librespa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Librespa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/5715
dc.languagespa
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Librespa
dc.publisher.departmentFacultad de derechospa
dc.publisher.programDepartamento de posgradosspa
dc.relation.referencesALBA, Ricardo. Programa y manual uniforme para la prevención del lavado de dinero en América Latina. Bogotá: Editorial Leyer, 1998.spa
dc.relation.referencesBAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Derecho Penal económico aplicado a la actividad empresarial. Bogotá: Editorial Civitas, 1978.spa
dc.relation.referencesBUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL, Hernán. Nuevo Sistema Penal. Editorial Trotta, 2004.spa
dc.relation.referencesCAMARGO, Pedro Pablo. El delito de Enriquecimiento Ilícito. 4ª Ed. Bogotá: Editorial. Leyer, 2002spa
dc.relation.referencesCAPARROS, Fabián Ángel. Programa de entrenamiento contra el lavado de activos para jueces y fiscales. Bogotá, 2004.spa
dc.relation.referencesCÓRDOBA TRIVINO, Jaime. Derecho Penal Internacional. Bogotá: Editorial Jurídicas Ibáñez, 2001.spa
dc.relation.referencesCORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de diciembre 19 de 2001. Radicado No. 14658. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll.spa
dc.relation.referencesCORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesaspa
dc.relation.referencesCORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-110 de febrero 20 de 2002. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.spa
dc.relation.referencesCORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-774 de 2001.M.P. Rodrigo Escobar Gilspa
dc.relation.referencesDecreto 1856 de agosto 18 de 1989. “Por el cual se toman medidas encaminadas al restablecimiento del orden público”.spa
dc.relation.referencesDecreto 100 de 1980. “Por el cual se expide el Nuevo Código Penal”. En: Diario Oficial No 35.461 de 20 de febrero de 1980.spa
dc.relation.referencesDEL OLMO, Rosa. Narcotráfico en Latinoamérica. Editorial Jurídica Venezuela, 1995.spa
dc.relation.referencesDICCIONARIO ENCICLOPÉDICO. España: Editorial Espasa, 2004.spa
dc.relation.referencesDONNA, Edgar Alberto. Derecho Penal parte especial. Tomo III. Argentina. Editorial Rubinzol Culzoni, 2005.spa
dc.relation.referencesFERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Derecho Penal Fundamental. Tomo II. Bogotá: Editorial Temis, 1989.spa
dc.relation.referencesFERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juán. Concepto y límites del derecho penal. Bogotá: Editorial Temis, 1982.spa
dc.relation.referencesHANS JORG, Albretch. Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2001.spa
dc.relation.referencesHERNANDEZ QUINTERO, Hernando A. Los delitos económicos en la actividad financiera. 3ªEd. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005.spa
dc.relation.referencesGALTUNG, Johan. Hay alternativas, cuatro caminos hacia la paz y la seguridad. Madrid: Editorial Tecnos, 1984spa
dc.relation.referencesGÓMEZ LÓPEZ, Jesús Orlando. Tratado de Derecho Penal. 3º Tomo. Bogotá: Editorial Doctrina y Ley, 2001.spa
dc.relation.referencesLey 599 de 2000. “Por la cual se expide el Código Penal”. En: Diario Oficial No 44097 del 24 de julio de 2000.spa
dc.relation.referencesLey 813 de 2003. “Por medio del cual se deroga, adicionan y modifican algunos artículos de Ley 599 de 2000”. En: Diario Oficial No 45.237 de 3 de julio de 2003.spa
dc.relation.referencesLey 890 de 2004. “Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal”. En: Diario Oficia No 45.602, de 7 de julio de 2004spa
dc.relation.referencesLey 906 de 2004. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. En: Diario Oficial No 45.657, de 31 de agosto de 2004.spa
dc.relation.referencesMADRID MAYOR, Edgar. La realidad de la Corte en sus fallos. Bogotá:Editorial Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2000.spa
dc.relation.referencesMIRANDA G., Rafael. Delitos contra el orden económico. Editorial: Pannedille, 1970.spa
dc.relation.referencesMONTEVERDE AGUILAR, Alonso. Globalización y capitalismo. México: Editorial Plaza y Janés, 2002.spa
dc.relation.referencesMORALES MARÍN, Gustavo. Globalización, derecho y cultura judicial Penal. Encuentro de fiscales y procuradores generales de Iberoamérica, 2002.spa
dc.relation.referencesMUÑOZ CONDE, Francisco. Ideología de los delitos contra el orden socioeconómico en el proyecto de ley orgánica del Código Penal. En: Revista Colegio de Abogado del Valle No. 1, 1987.spa
dc.relation.referencesNACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Adoptada por la asamblea General de las Naciones Unidas, 15 de Noviembre de 2000. Consultado el [may 13. 2010]. Disponible en <www.acnur.org/biblioteca/pdf/1292.pdf>spa
dc.relation.referencesNACIONES UNIDAS. Convención de Viena de 1988. Aprobada por la conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988. Viena, Austria.spa
dc.relation.referencesOSORIO, Luis Camilo y MORALES, Marín. Derecho Procesal Penal. Editorial Thompson Aranzadi, 2005.spa
dc.relation.referencesPATIÑO VILLA, Carlos Alberto. Posguerra fría acercamiento histórico y político. Bogotá: Universidad Nacional, 2006.spa
dc.relation.referencesPEREZ, Luis Carlos. Derecho penal partes general y especial. Bogotá: Ed. Temis, 1986.spa
dc.relation.referencesROXIN, Claus. La Teoría del delito en la discusión actual. Lima: Editorial Grigley, 2007.spa
dc.relation.referencesRUIZ YEPES, Luz América. El delito de Testaferrato. Bogotá: Editorial Leyer, 2002.spa
dc.relation.referencesSANDOVAL MESA, Jairo Alberto. Dos ensayos sobre crimen transnacional. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Bogotá: Procuraduría General de la Nación, 2007.spa
dc.relation.referencesTHOUMI, Francisco. Drogas Ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social. Bogotá: Editorial Planeta, 1997.spa
dc.relation.referencesTOKATLIAN, Juan. Narcotráfico en Colombia. Bogotá: Unidades. Tercer Mundo, 1990.spa
dc.relation.referencesVIRGOLINI, Julio. Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia. Buenos Aires Argentina: Editorial De palma, 2001.spa
dc.rightsEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados, para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD LIBRE, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbeng
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.lembDELITOS ECONOMICOS - INVESTIGACIONES - COLOMBIAspa
dc.subject.lembDERECHO PENAL - COLOMBIAspa
dc.subject.lembLAVADO DE ACTIVOS - COLOMBIAspa
dc.subject.lembDELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIALspa
dc.title¿Cuál es el tratamiento en la legislación penal Colombiana de la conducta punible de testaferrato en su carácter de delito transnacional por su relación con el lavado de activos, frente a los tratados internacionales que persiguen la criminalidad organizada transnacional?spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1feng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcceng
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaeng
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localTesis de Maestríaspa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
LozanoPachecoLuisGonzalo2010.pdf
Tamaño:
407.35 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Descargar

Colecciones

Maestría en Derecho Penal